| Antiriciclaggio |
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La normativa antiriciclaggio (D.lgs. 56/2004) prevede per alcune categorie di aziende (orafi, agenzie immobiliari, professionisti, finanziarie, etc.) una serie di obblighi procedurali nella gestione del cliente e dei pagamenti. E’ necessario dotarsi di procedure di riconoscimento del cliente, di tenuta di un elenco delle operazioni svolte, di un archivio denominato “unico”, meglio se in formato elettronico.
Sinergie Consulting è in grado di fornire consulenza ed assistenza tecnica per la realizzazione di tutti questi obblighi, fornendo un aiuto concreto e pratico che non vada a stravolgere i normali processi aziendali. |
