| Antiriciclaggio |
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La normativa antiriciclaggio (D.lgs. 56/2004) prevede, fra i vari obblighi, la formazione adeguata del personale. In effetti è proprio da parte degli incaricati che spesso passano le operazioni di pagamento e gestione del denaro Sinergie Consulting offre corsi con modalità organizzative da decidere con il cliente, relative agli obblighi di legge, alla gestione dei pagamenti e dei clienti, con la possibilità di integrare le lezioni con moduli formativi su specifici strumenti (informatici), scelti anche dal cliente stesso, che aiutano il corretto adempimento degli obblighi antiriciclaggio
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